[20.5.1] 뉴스와 함께 용어읽기 - VASP, Travel rule, FATF, AML


가상자산서비스제공업체(VASP), 트래블룰(Travel rule)
https://blog.naver.com/moon0819/221939213643
국제자금세탁방지기구(FATF), 자금세탁방지(AML)
https://blog.naver.com/moon0819/221930638405

국내에서도 FATF권고에 따른 특금법이 제정되었죠. 해외 국가에서도 VASP법안에 대한 논의와 법제화가 이루어지고 있는듯합니다. 기사에 나온 다양한 용어를 정리하였습니다. 
FATF, VASP, Travel rule, AML.
뉴스에 아주 많이 등장하고, 앞으로도 나오는 용어라 읽어보시면 도움이 됩니다.

※ 관련기사
[케이맨 제도, 가상자산사업자 법안 발표... FATF 권고안 포함]
코인텔레그래프에 따르면 조세피난처로 유명한 케이맨 제도 의회가 4월 28일(현지시간) 암호화폐 사업(특히 거래소) 관련 다섯 개의 새로운 법안을 발표했다. 가상자산사업자 법안(Virtual Asset Service Provider Bill)은 거래소, 커스터디 업체, 탈중앙화 금융 사업자 등 크립토 서비스 제공 기업의 정의와 등록 요건을 제정할 예정이며, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 채택한 AML/CFT/CPF 권고안을 포함한다. VASP 법안에는 샌드박스 라이선스 조항이 포함돼 있다. 관련 기업은 모델 테스트를 위해 1년 라이선스를 등록할 수 있게 된다. 다만 해당 법안은 관보에서 발표됐을 뿐이며 다음 의회 회의에서 처리되기까지 기다려야 한다.
-코인니스

 

암호화폐 용어 – 가상자산서비스제공업체(VASP), 트래블룰(Travel rule)

가상자산서비스제공업체(VASP), 트래블룰(Travel rule)VASP- Virtual Asset Service Provider...

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암호화폐 용어 – 국제자금세탁방지기구(FATF), 자금세탁방지(AML)

국제자금세탁방지기구(FATF), 자금세탁방지(AML)FATF(Financial Action Task Force)- 국제...

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암호화폐 용어와 뉴스를 정리하는 하양이아빠입니다.

이해하기 쉽고 읽기 쉽게 용어를 전달해드리려고 합니다.

많은 제안, 응원 부탁드립니다.

 

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4차산업혁명의 주요 기술인 암호화폐, 블록체인 강좌와 코인 정보글을 공유하는 하양이아빠입니다. 암호화폐와 블록체인의 기본지식을 공부하는데 많은 도움이 되길 바랍니다. 궁금한점은 언��

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하양이아빠입니다.

 

오늘은 20일밤 방영되었다고 한 PD수첩 기사를 가져왔습니다.

 

커뮤니티에 떠도는 요약본입니다.

 

※ 금일 PD수첩에 나왔던 거래소 요약

 

1. 히트코리아

거래활성화를 위해 가지고 있지도 않은 코인 

 

거래정황 및 청약이벤트했다고 허대표가 인정.

 

자체코인 뮤토코인 전주시 한옥마을 협약 없음.

이벤트 당첨자 1등부터 10등까지 전부 거래소직원.

7월 말부터 출금 약속했으나 

결과 확인 하러 다시 찾은 PD수첩 PD가 연락하니 연락두절.

현재 이사한다고 하고 입출금 막아놓음.

 

거래소에 입금한 투자자들을 병X들, ATM 으로만 본다는 전거래소 직원의 인터뷰.

 

2. 인트비트 

대표 입출금 막고 10억 현금 먹튀.

가짜아이디 만들고 장부조작 및 시세조작.

신대표 현재 사기혐의 수사중.

 

3. 인터뷰 내용 중 시세조작. 

10원에서 4만원까지 올리는 가두리펌핑 거래소가 있는데

사람들은 그것에 열광. 

여러분이 아직도 열광하는 곳으로 예상.

 

거래소에 입금을 하면 법인계좌에 예치시켜놓는데

그 돈으로 거래소 호가창 조작 및 시세조작, 

거래소가 자전거래 등 마음대로 돈을 굴림.

이내용은 잡거래소만이 아니라 

큰 거래소들도 하고 있는 것으로 당연히 예상함.

 

4. 뉴비트 

서버내리고 잠적.

군인적금+월급 300->1000->400->2000->1억

현재는 -8천6백정도 확인.

 

5. 투자자들의 연령대 

20~30대 : 57.4% 

40대 : 27% 정도 

정확한 수치는 아님.

 

외국에서는 한국이 유독 코인에 대한 

투자열기가 너무 크다고 우려.

 

6. 코인 사기당한 경험이 있는 2명의 유튜버가 

먹튀거래소 찾아가서 뼈때리는 방송을 함.

 

7. 기사 및 뉴스내용.

 

올스타빗 대표 2천억대 먹튀.

 

트 래빗 갑자기 문닫음.

 

고객돈 은행에 예치했다는 것도 사기.

8. 진행자 마치며..

 

앞으로 암호화폐나 블록체인이 얼마나 발전할지는 모름.

현재는 관련 법도 없고 부작용이 나오고 있음.

내년 6월 안에 암호화폐 및 거래소에 대한 법을 만들고

규제를 할 것이라고 함.

 

※ 코인데스크 기사

MBC PD수첩, 암호화폐 거래소 사기 사건 다뤄

https://www.coindeskkorea.com/?p=54592

 

※ 한줄요약

예시를 하나 들어보겠습니다.

바다이야기 도박장이 경찰에 적발되었습니다. 그 안 이용자들 역시 잡혔습니다.

바다이야기 업주와 이용자들, 그들 중 아무도 죄 없다 할수 있을까요?

암호화폐를 비꼬는 시각으로 바라보고 사기가 난무하다고 해도, 정상적으로 운영되는 곳도 많습니다.

기본적으로 투자위험이 높다고 알려진 암호화폐의 투자에 사기 거래소까지(한국에서 알려진곳만 100곳에 넘는다고 함)

경각심을 이르켜 주는 씁쓸한 뉴스네요.(현재 투자자에게는 경각심을, 미래 투자 가능자들에게는 위험성을)

 

삼박자가 고르게 갖추어진 것 같네요. 정부의 무관심, 사기꾼들의 난립, 투자자들의 심리

 

정답은 없습니다만 자신의 돈이 들어가는 곳이 안전한지는 한번 되돌아 보는게 어떨까요?

 

즐거운 저녁 되세요.

 

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하양이아빠입니다.

☆ 오늘의 Pick 뉴스
美 SEC, 반에크 BTC ETF 결정 내년 2월 27일로 연기

“위원회는 제안된 규칙 변경을 고려할 충분한 시간을 가질 수 있도록 제안된 규칙 변경을 승인하거나 승인하지 않는 명령을 발행할 수 있는 더 긴 기간을 지정하는 것이 적절하다고 본다. 따라서, 위원회는 법의 제19조(b)(2)에 따라, 2019년 2월 27일을 위원회가 제안한 규칙 변경을 승인하거나 거부하는 날로 지정한다..”

2월 27일이 더 이상의 연기 없이 승인 또는 거부가 결정되는 날이 되었습니다.

모든 분들이 마찬가지시겠지만 이유없이 하락이 계속 지속중이네요. 이 하락이 끝은 어딜런지요. 그 끝에는 밝은 빛이 있을런지요.

아무도 모르는 미래를 감히 덤볐었나라는 생각도 들지만 정말 현실적으로는 그림으로 한장 대체해보려고 합니다.(어디서 본 그림입니다.)


주말은 머리 식히고 지내야겠네요. 모든 선택에는 본인의 책임이 따르니까요.

저땐 저랬었지 하고 웃으며 이야기할 날이 돌아오길 바래봅니다.

힘든 한주 너무나도 고생하셨습니다.

여기까지입니다. 읽어주시는분들 항상 감사합니다. 제 글은 핸드폰으로 작성중이라 간혹 오타나 편집 미스가 있을수 있으니 양해 부탁드립니다.

댓글과 추천은 언제나 감사합니다.

☆ 뉴스 헤드라인
1.12월 10일 '암호화폐 거래소' 주제로 첫 국회 토론회 열려
2.미 공화당 의원, 비트코인 황소장을 위한 ICO 면제 법안 제출
3.베네수엘라, 모든 석유제품 판매에 페트로 도입 예정
4.덴마크, 비트코인 결제 지원 요식업체 1,500여개
5.러시아 국영은행 스위스 지점, 내년 중순 현지서 암호화폐 서비스 제공
6.美 SEC, 반에크 BTC ETF 결정 내년 2월 27일로 연기
7.저축은행 통해 원화 입출금 하겠다는 거래소가 등장했다
8.바이낸스, 서브 계정 기능 출시... 최대 200개 운영 가능
9.비트코인캐시 하드포크 전쟁, 결국 소송전으로…”ABC 네트워크 강탈”
10.이더리움 개발사도 직원 13% 정리해고…블록체인 업계에 부는 ‘칼바람’
11.비트코인캐쉬/비트메인 그리고 그를 따르던 자들을 상대로 한 소송이 제기되었습니다: 시장조작과 가격하락에 따른 손해가 원인이네요
12.[아듀2018]"코린이 떠나고, 기관투자자들 기웃"…캘린더로 본 암호화폐 시장
13.블럭체인과 국제표준화를 위한 움직임
14.[18.12.6] 정부의 암호화폐 ICO 전면금지는 위헌, 헌법소원 청구! 태국 증권거래소 회장의 옳은말! 다양한 소식들!

■ 각국소식
12월 10일 '암호화폐 거래소' 주제로 첫 국회 토론회 열려
http://me2.do/FY8VAw0Y

미 공화당 의원, 비트코인 황소장을 위한 ICO 면제 법안 제출
http://cointoday.co.kr/all-news/23952/

[베네수엘라, 모든 석유제품 판매에 페트로 도입 예정]
러시아 스푸트니크 통신에 따르면, 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 2019년부터 베네수엘라의 모든 석유제품 판매에 국가 발행 석유 연동 암호화폐 페트로(Petro)를 점진적으로 도입할 예정이라고 밝혔다. 6일(현지시간) 모스크바를 방문해 회담을 진행한 마두로 대통령은 이날 일련의 문서에 서명을 마쳤다. 베네수엘라는 지속되는 경제 위기 속에 지난 2월 20일 석유 매장량에 기반한 암호화폐 페트로를 출시했다. 페트로의 최소 단위인 1 메네의 액면가는 석유 1 배럴이며, 공식 환율에 따른 1 메네의 가격은 9000 볼리바르다.
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[덴마크, 비트코인 결제 지원 요식업체 1,500여개]
암호화폐 전문 미디어 비트코이니스트(bitcoinist)가 덴마크 주문앱(app) Hungry.dk데이터를 인용 “Hungry.dk의 제휴업체 가운데 1,500여개 업체가 이미 비트코인 결제 서비스를 지원하고 있다”고 보도했다. 미디어에 따르면, 해당 앱은 앞서 2014년부터 비트코인 결제 서비스를 제공했다. 이후 평균 거래 시간 지연 등 문제로 서비스를 일시적으로 중단했다가 최근 해당 문제를 개선하고 서비스 재개에 나선 것으로 알려졌다.
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[러시아 국영은행 스위스 지점, 내년 중순 현지서 암호화폐 서비스 제공]
핀테크 전문 온라인 미디어 파이넥스트라(finextra)에 따르면, 러시아 국영은행 가즈프롬 은행(Gazprombank)의 스위스 지점이 "내년 중순부터 고객들을 대상으로 암호화 자산의 거래와 이체 등 서비스를 제공할 예정"이라고 밝혔다. 이를 위해 해당 은행은 스위스 핀테크업체 아발로크(Avaloq)와 블록체인 스타트업 메타코(Metaco)와 파트너십을 체결한 것으로 나타났다.
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■ SEC & ETF & Bakkt 관련소식
[美 SEC, 반에크 BTC ETF 결정 내년 2월 27일로 연기]
암호화폐 전문 미디어 코인데스크에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC)가 반에크 앤 솔리드X(VanEck and SolidX)의 BTC ETF 심사 기간을 내년 2월 27일까지 연기했다. 반에크 앤 솔리드 X는 지난 6월부터 SEC 측에 BTC ETF 상품을 신청해왔으나 자본 시장 규정에 부합하지 않는다는 이유로 수차례 승인이 거부됐다. 그러나 지난 10월 SEC와 반에크의 회의 내용이 공개되는 등 반에크의 BTC ETF 승인에 대한 기대감이 높아진 바 있다.
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SEC, VanEck-SolidX 비트코인 ETF에 대한 결정 지연
http://cointoday.co.kr/all-blog/23970/

■ 시장분석 및 투자정보

■ 거래소 소식 및 이슈
저축은행 통해 원화 입출금 하겠다는 거래소가 등장했다
https://www.coindeskkorea.com/?p=34848

[바이낸스, 서브 계정 기능 출시... 최대 200개 운영 가능]
중국계 암호화폐 거래소 바이낸스가 방금 전 "서브 계정(Sub-Account) 기능을 출시했다"며 "사용자들은 하나의 메인 계정을 통해 다수의 계정(multiple trading accounts)을 운영할 수 있다"고 공지했다. 또한 △최대 200개의 서브 계정 운영 가능 △ 메인 계정은 서브 계정의 방문기록, 주문거래, 자산관리 가능 △ 서브 계정 간, 메인-서브 계정 간 거래의 수수료 면제 △ 메인 계정이 VIP 사용자일 경우, 서브 계정도 VIP 등급으로 자동 연동 등의 특징을 설명했다.
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비트코인캐시 하드포크 전쟁, 결국 소송전으로…”ABC 네트워크 강탈”
https://blockinpress.com/archives/11114

이더리움 개발사도 직원 13% 정리해고…블록체인 업계에 부는 ‘칼바람’
https://blockinpress.com/archives/11119

■ 읽어볼만한 글
비트코인캐쉬/비트메인 그리고 그를 따르던 자들을 상대로 한 소송이 제기되었습니다: 시장조작과 가격하락에 따른 손해가 원인이네요
https://steemit.com/dclick/@jrcombo70/--1544129744363

[아듀2018]"코린이 떠나고, 기관투자자들 기웃"…캘린더로 본 암호화폐 시장
http://decenter.kr/NewsView/1S8DE928EH/GZ02

블럭체인과 국제표준화를 위한 움직임
https://steemit.com/dclick/@jrcombo70/--1544121593839

■ 전일뉴스
[18.12.6] 정부의 암호화폐 ICO 전면금지는 위헌, 헌법소원 청구! 태국 증권거래소 회장의 옳은말! 다양한 소식들!
http://xvgwhitedog.tistory.com/337

■ [일일 시황분석] 비트코인 1일봉이 매도세를 보이며 비트파이넥스에서 7.18% 하락한 3,515달러에 거래되고 있다.

전체 시장 시가총액은 111,112,477,169 달러로 8.22% 하락하였으며, 시총 100위권 코인 중 6종목이 상승하고 92종목 하락하며, 전체적인 하락 흐름세를 보이고 있다.
그중 BSV(19.04%)가 가장 큰 상승폭을 보이고 있으며, AE(-20.36%)가 가장 큰 하락폭을 보이고 있다.
https://news.blocis.com/?p=27842

■ 미리보는 암호화폐(가상화폐) 2018년 12월 08일의 호재 소식 (노시스외 1개)
https://news.blocis.com/?p=27852

■ 하양이아빠의 암호화폐이야기 Season 1 [기본용어]
https://xvgwhitedog.tistory.com/category/암호화폐강좌/기본용어

■ 하양이아빠의 암호화폐이야기 Season 2 [코인]
https://xvgwhitedog.tistory.com/category/암호화폐강좌/코인

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